Los federales acusan a los desarrolladores de mezcladores de criptomonedas Tornado Cash de lavado de dinero

Dos de los desarrolladores originales del mezclador de criptomonedas Tornado Cash están atrapados en una nueva tormenta de acusación federal. El miércoles, Estados Unidos alegó que dos de los desarrolladores originales, Roman Storm y Roman Semenov, ayudaron a los criptodelincuentes a lavar millones de criptomonedas a la vez, lo que ayudó a enfatizar la naturaleza "anónima" de los negocios ilícitos.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York reveló una nueva acusación alegando que dos de los desarrolladores originales del mezclador conspiraron para violar las sanciones y ayudar a los piratas informáticos a lavar más de mil millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales dijeron que la policía arrestó a Storm en su estado natal de Washington el miércoles. Semenov, de nacionalidad rusa, sigue prófugo.

En una declaración, el fiscal federal Damian Williams dijo que, si bien los desarrolladores de Tornado Cash afirmaron públicamente "ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado", "de hecho sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes".

Estados Unidos alegó en su acusación que Storm y Semenov “sabían que [Tornado Cash] era un refugio para que los delincuentes se involucraran en el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones”. La pareja supuestamente trabajó con una figura denominada "CC-1", que probablemente sea Alexey Pertsev. Pertsev está trabajando actualmente para luchar contra cargos similares de lavado de dinero alegados por fiscales de los Países Bajos. Pertsev salió de la cárcel en abril de este año después de su arresto en 2022 y todavía está tratando de limpiar su nombre. Pertsev actualmente espera juicio

Un mezclador de criptomonedas es esencialmente un gran grupo donde los usuarios de criptomonedas pueden colocar sus tokens. La criptomoneda se baraja y luego se redistribuye a todos los usuarios por una cantidad equivalente a la cantidad original que ingresaron, menos una tarifa que cobra el mezclador. Establecido originalmente en 2019, Tornado Cash trabajó principalmente en la cadena de bloques Ethereum, y la mayoría de las transacciones se realizaban en ETH. Cuantas más personas utilicen el servicio, más anónimas podrán ser sus criptomonedas.

Los federales alegaron que Tornado Cash funcionó sin ningún mecanismo real de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero. En la acusación, los fiscales afirmaron que todas las empresas que transmiten dinero, "incluidas las empresas dedicadas a la transmisión de criptomonedas" deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del DOT, también conocida como FinCEN. Aunque Tornado Cash operaba en Estados Unidos a través de retransmisores, los fiscales estadounidenses dijeron que Storm y Semenov no se registraron en la agencia.

Más que eso, los federales afirman que los fundadores discutían periódicamente las quejas de los usuarios de criptomonedas de que los fondos pirateados estaban siendo anonimizados a través de su mezclador. La acusación describe dos veces que los intercambios de cifrado se acercaron a Tornado Cash para que los fondos pirateados fueran anonimizados, pero que los desarrolladores "se negaron a ofrecer asistencia".

Tornado Cash era solo uno de los muchos mezcladores disponibles, pero los federales apuntaron especialmente a Tornado Cash porque era el lugar donde los principales piratas informáticos solían disfrazar sus tokens robados. Estados Unidos sancionó a Tornado Cash el año pasado alegando que el mezclador actuaba como una ventanilla única para el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el Grupo Lazarus, un frente de piratería afiliado al gobierno de Corea del Norte, utilizó Tornado Cash para ocultar sus ganancias mal habidas. El FBI vinculó al Grupo Lazarus con el hackeo de Ronin Network por valor de 615 millones de dólares el año pasado.

Los federales alegaron que los desarrolladores de Tornado Cash intentaron engañar al público sobre su propiedad y control de Tornado Cash. Los fiscales dijeron que Storm afirmó una vez en una entrevista que Tornado Cash era "una organización sin fines de lucro", pero el desarrollador presentó la empresa como un negocio a los inversores estadounidenses.